經緯航:公告本公司部分獨立董事針對董事會議案反對

第9款

1.事實發生日:112/04/27

2.發生緣由:

(1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/04/27

(2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項:董事會及審計委員會

(3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事江雲松(反對)

(4)表示反對或保留意見之議案:

案由：修訂本公司內控管理辦法『備底存貨呆滯損失提列政策』。

案由：投資碳基科技股份有限公司案。

(5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

獨立董事江雲松對於【修訂本公司內控管理辦法『備底存貨呆滯損失提列政策』】

及【投資碳基科技股份有限公司案】表達反對意見。

3.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將反對意見列入董事會議事錄。

4.其他應敘明事項:無