國建:補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/04/27

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台北市中山區民生東路3段6號2樓，台北國泰萬怡酒店百合廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會審查報告

(3)111年度員工及董事酬勞分派報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表承認案

(2)111年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事任期屆滿改選案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司第20屆董事競業禁止之限制討論案(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月10日至112年6月6

日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明

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