永裕:代重要子公司精奕興業(股)公司公告董事會決議召開112年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/04/26

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台南市仁德區勝利路88號(永裕塑膠工業股份有限公司201會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告

(2)本公司監察人審查111年度決算表冊報告

(3)111年度員工及董監酬勞分派情形報告

(4)111年度盈餘分派報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及各項決算表冊案

(2)111年度盈餘分配表案

6.召集事由三、討論事項:

(1)訂定本公司「董事會議事運作管理辦法」案

(2)訂定本公司「股東會議事規則」案

(3)訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/23

11.停止過戶截止日期:112/06/21

12.其他應敘明事項:無