廣錠:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列報告事項及討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/25

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號24樓之11

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業狀況報告。

(2)一一一年度審計委員會審查報告。

(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(增列)

(4)「董事會議事規範」修訂報告。

(5)健全營運計劃執行情形報告。(增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議議事規則」案。

(2)辦理發行私募普通股案。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:無。