合正:公告本公司董事會決議112年股東常會相關事宜(變更開會地點、新增報告事項、承認事項、討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/20

2.股東會召開日期:112/06/05

3.股東會召開地點:

原公告開會地點:桃園市中壢區東園路38-1號(本公司)。

變更後開會地點:台北市信義區松仁路123號17樓

(華南商業銀行國際會議中心203會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

本公司111年度營業報告。

審計委員會審查111年度決算表冊查核報告。

本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

111年股東常會通過私募普通股案之執行情形暨資金運用情形報告。

修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

本公司併購三江電機企業股份有限公司76.49%普通股案及簡易合併

後合正持股100%相關事宜報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

本公司111年度決算表冊暨營業報告書案。

本公司111年度虧損撥補案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增)

發行限制員工權利新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/07

12.停止過戶截止日期:112/06/05

13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。