東和鋼鐵:代重要子公司東鋼鋼結構股份有限公司公告112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/04/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第11屆董事5人及監察人1人當選名單如下:

(1)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:侯傑騰。

(2)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:邱正彬。

(3)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蕭耀楹。

(4)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:范如茵。

(5)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蔣良傑。

(6)監察人:伸原投資股份有限公司。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無