基米:公告召開112年股東常會相關事宜(增列報告事項)

第32款

1.董事會決議日期:112/04/19

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館桔梗廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書

(2)審計委員會審查報告書

(3)一一一年度現金股利分派事宜報告(新增)

(4)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告

(5)訂定「誠信經營守則」報告

(6)修訂「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表承認案

(2)一一一年度盈餘分配表承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)本公司一一一年度盈餘轉增資發行新股案

(3)本公司股票初次上市櫃新股承銷提請股東放棄認股權案

8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條、192-1條之規定，持有已發行股份數百分之

一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。總受理

期間自112年3月31日至112年4月11日17:00前(郵寄以送達者為限)，請於信封封面上

加註『股東會提案函件』及『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人

及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

受理處所為基龍米克斯生物科技股份有限公司地址：新北市汐止區新台五路一段100

號14樓。