福邦證:公告本公司112年股東常會選舉第14屆董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/04/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：財契爾資產管理股份有限公司代表人：黃炳鈞

董事：黃顯華

董事：鄭更義

董事：林火燈

董事：達友投資有限公司代表人：李慶榮

董事：信賢建業股份有限公司代表人：蘇峻弘

獨立董事：黃志強

獨立董事：羅能清

獨立董事：賴明福

4.舊任者簡歷:

董事：財契爾資產管理股份有限公司代表人：黃炳鈞（證券櫃檯買賣中心

副總經理/臺灣期貨交易所總經理）

董事：黃顯華（福邦創投/福邦創管董事長）

董事：鄭更義（福邦證券總經理）

董事：林火燈（臺灣證券交易所總經理）

董事：達友投資有限公司代表人：李慶榮

董事：信賢建業股份有限公司代表人：蘇峻弘（信賢建業(股）公司董事長）

獨立董事：黃志強（臺灣證券交易所交易部組長）

獨立董事：羅能清（德明財經科技大學教授兼財金學院院長）

獨立董事：賴明福（賴明福會計師事務所會計師）

5.新任者職稱及姓名:

董事：黃炳鈞

董事：黃顯華

董事：財契爾資產管理股份有限公司代表人：林火燈

董事：鄭更義

董事：達友投資有限公司

董事：黃志強

獨立董事：羅能清

獨立董事：許美麗

獨立董事：吳中純

6.新任者簡歷:

董事：黃炳鈞（證券櫃檯買賣中心副總經理/臺灣期貨交易所總經理）

董事：黃顯華（福邦創投/福邦創管董事長）

董事：財契爾資產管理股份有限公司代表人：林火燈（臺灣證券交易所總經理）

董事：鄭更義（福邦證券總經理）

董事：達友投資有限公司（福邦證券董事）

董事：黃志強（臺灣證券交易所交易部組長）

獨立董事：羅能清（德明財經科技大學教授兼財金學院院長）

獨立董事：許美麗（國票綜合證券副總經理）

獨立董事：吳中純（敏實集團行政副總經理）

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：黃炳鈞（0股）

董事：黃顯華（25,482,555股）

董事：財契爾資產管理股份有限公司代表人：林火燈（456,320股）

董事：鄭更義（1,414,788股）

董事：達友投資有限公司（686,992股）

董事：黃志強（0股）

獨立董事：羅能清（16,488股）

獨立董事：許美麗（0股）

獨立董事：吳中純（0股）

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

11.新任生效日期:112/04/14

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率::已設置審計委員會，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無