精誠:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增討論案及刪除報告案)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/12

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:本公司大樓B1會議室(地址：台北市內湖區瑞光路318號B1)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司111年度營業及財務概況。

(2)審計委員會審查本公司111年度各項決算表冊報告。

(3)報告本公司111年度員工及董事酬勞分派情形。

(4)報告本公司111年度盈餘分派現金股利情形。

(5)報告本公司111年度背書保證情形。

(6)報告修訂本公司「董事會議事規範」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度決算報表案。

(2)承認本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「111年度限制員工權利新股發行辦法」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選本公司一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/25

13.其他應敘明事項:刪除本公司111年度無擔保公司債發行情形報告案。