合一:公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

第21款

1.董事會決議日:112/04/12

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鄭志慧總經理

3.許可從事競業行為之項目:

(1)中天(上海)生物科技有限公司董事(合一生技股份有限公司法人代表)

(2)Microbio Singapore Pet. Ltd.董事(合一生技股份有限公司法人代表)

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經出席董事同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名

及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:鄭志慧總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:中天(上海)生物科技有限公司董事及財務

主管。

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區光星路1188號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

藥品生產、藥品委託生產、藥品批發、醫藥、食品、健康科技領域內的技術開發、

技術轉讓、技術諮詢、技術服務等。

10.對本公司財務業務之影響程度:

中天(上海)生物科技有限公司為本公司採用權益法之被投資公司，依權益法認列投

資損益。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

(1)投資金額：美金372,000元。

(2)持股比例：0.7094%。

12.其他應敘明事項:無。