鑫品:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增報告及討論事項)

第9款

1.事實發生日:112/04/12

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:112/04/12

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)

4.召開方式:實體股東會。

5.召集事由:

一、 報告事項

(一)111年度營業報告。

(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(三)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

(四) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)

二、 承認事項

(一)111年度營業報告書及財務報表案。

(二)111年度虧損撥補案。

(三) 109年度普通股現金增資計畫變更案。

三、 討論事項

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(三)本公司擬辦理減資彌補虧損案。(新增)

(四)解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。(新增)

四、 臨時動議

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無