全坤建：公告補正本公司董事會決議召開104年度股東常會相事宜.

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/04/29

2.股東會召開日期:104/06/18

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路329號地下一樓

4.召集事由:

(一)報告事項：

A.本公司一0三年度營業報告.

B.監察人審查本公司一0三年度決算表冊報告.

C.本公司背書保證辦理情形報告.

D.訂定本公司「道德行為準則」.

E.訂定本公司「誠信經營守則」.

(二)承認事項：

A.本公司一0三年度決算表冊.

B.一0三年度盈餘分配表案.

(三)討論暨選舉事項

A.擬修正本公司部分章程.

B.擬訂定本公司「取得或處分資產處理程序」.

C.擬訂定本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」.

D.擬訂定本公司之董事及監察人選任程序.

E.選舉本公司第十八屆董事、監察人.

F.擬解除新任董事競業禁止.

(五)臨時動議.

5.停止過戶起始日期:104/04/20

6.停止過戶截止日期:104/06/18

7.其他應敘明事項:

A.董事會通過現金股利1.2元/股.

B.受理股提案期間訂為104/4/10~104/4/20,逾期不予受理,

股東提案受理處所為台北市內湖區新湖二路329號6樓.