元大期貨:公告元大期貨召開112年股東常會(新增其他議案)(召開方式:視訊輔助股東會)
鉅亨網新聞中心 2023-04-06 14:15
第17款
1.董事會決議日期:112/04/06
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:台北市大安區安和路一段27號13樓
(中華民國期貨業商業同業公會會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一百一十一年度營業報告。
(2)審計委員會對本公司一百一十一年度營業報告書、財務報表及
盈餘分配表之審查報告。
(3)本公司一百一十一年度員工酬勞分派情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一百一十一年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一百一十一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正本公司公司章程部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任獨立董事競業禁止案。(新增議案)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:無
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