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元大期貨:公告元大期貨召開112年股東常會(新增其他議案)(召開方式:視訊輔助股東會)

鉅亨網新聞中心 2023-04-06 14:15


第17款


公司代號:6023


公司名稱:元大期貨

發言日期:2023/04/06

發言時間:14:15:39

發言人:袁良慧

1.董事會決議日期:112/04/06

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:台北市大安區安和路一段27號13樓

(中華民國期貨業商業同業公會會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一百一十一年度營業報告。

(2)審計委員會對本公司一百一十一年度營業報告書、財務報表及

盈餘分配表之審查報告。

(3)本公司一百一十一年度員工酬勞分派情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一百一十一年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一百一十一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修正本公司公司章程部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任獨立董事競業禁止案。(新增議案)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:無

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