松崗:本公司董事會決議召開民國112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段50號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、111年度營業狀況報告。

二、111年審計委員會查核報告。

三、111年員工及董事酬勞分派情形。

四、公司訂定「上市上櫃公司永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

一、承認111年度營業報告書、財務報表。

二、承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

(1.)據公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得

以書面向公司提出112年股東常會之建議案，但以一項並以三百字為限(提

案內容依公司法172-1條規定)。

凡有意提案之股東務請民國112年4月17日17時前寄(送)達並敘明

聯絡人及聯絡方式。

受理股東提案期間：112/4/7~112/4/17股東常會召開前之停止過戶

日前公告。

受理處所：本公司(台北市忠孝西路一段50號9樓，本公司財務部)。

(2.)停止過戶期間112年04月30日至112年06月28日，現場過戶至112年04月29日下午

4時前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以112年04月29日(最後過戶日)

郵戳為憑。