惠光:本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:台南市麻豆區麻佳路一段259號(本公司三樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)本公司「董事會議事規範」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報告案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

(1)股東書面提案時間時間：112年4月24日起至112年5月4日止受理。

(2)受理提案處所：惠光股份有限公司財務部(地址:台南市麻豆區麻佳路一段259號)。

(3)股東得以電子方式行使表決權期間：自112年5月27日起至112年6月25日止。