達新:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:112/03/24

2.公司名稱:達新工業(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:本公司112年3月24日董事會重要決議事項如下：

(1)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文。

(2)通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部份條文。

(3)通過本公司董事改選案。

(4)通過本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單並審查被提名人資格案。

(5)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無