隆銘綠能:公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事項

第17款

1.董事會決議日期:112/03/31

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:臺北市中山區植福路8號3樓

(典華幸福機構大直店-璀廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告案

(2)審計委員會查核一一一年度決算表冊報告案

(3)對外背書保證情形報告案

(4)一一一年度董監事及員工酬勞分派情形報告案

(5)本公司國內第四次有擔保轉換公司債轉換股份

執行情形報告案

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案:112年4月21日至112年5月2日下午五時。

(2)受理處所為:臺北市中山區明水路602號3樓(本公司總管理處)。

(3)依據本公司國內第四次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第九條規定，

停止轉換時間:112年5月2日至112年6月30日。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:112年5月31日至

112年6月27日。