南璋:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/31

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:福容大飯店(3樓芙蓉廳)

桃園市桃園區大興西路一段200號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度虧損撥補表。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:無。