樺漢:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(二階段公告)

第17款

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓 樺漢會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告。(新增)

(2)本公司一一一年度審計委員會查核報告。(新增)

(3)本公司一一一年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(新增)

(4)本公司一一一年度現金股利分派情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一一一年度財務報表及營業報告書案。(新增)

(2)承認本公司一一一年度盈餘分派案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

補選本公司獨立董事一席案。(新增)

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(1).本公司受理持股達1%股東提案權及獨立董事候選人提名權之期間訂為：

112/3/31~112/4/10

(2).本年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

112/4/29~112/5/27

(3).本公司轉換公司債之停止轉換日期為：

112/04/01~112/05/30