詩肯:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:桃園市龜山區頂湖一街69號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司111年度營業狀況報告。

(二)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(三)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司111年度盈餘分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司111年度營業報告書及決算表冊案。

(二)本公司111年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(二)本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文修訂案。

(三)解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)董事八席(含三席獨立董事)改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

一、本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1

規定，將載明於股東常會召集通知，行使期間：自民國112年05月20日至

112年06月16日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw。

二、依公司法第165條規定，自民國112年4月21日起至112年6月19日止，

停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於

民國112年4月20日下午五時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限

公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵

寄者以民國112年4月20日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

三、依據公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及提名期間為

112年4月14日至112年4月24日，受理處所為詩肯股份有限公司股務課

(地址:桃園市龜山區頂湖一街69號)。