四維航:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心A+B+C會議室(台北市復興北路99號6樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度給付董事酬金情形報告。

(5)111年度盈餘分配現金股利情形報告。

(6)國內第六次有擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)111年度盈餘分配表承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止之限制討論案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案及依公司法第192條之1董事候選人提名，

受理期間自112年04月15日至112年04月24日止，受理處所為本公司行政管理部

(地址：台北市復興北路167號16樓)。

(2)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年05月27日至112年06月25日

止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明

操作之。