華冠:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:112/03/29

2.公司名稱:華冠通訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜

一,通過本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表

二,通過本公司民國一一一年度虧損撥補案

三,通過本公司民國一一一年度簽證會計師之獨立性定期評估案

四,通過本公司民國一一一年度「內部控制制度聲明書」案

五,擬召開本公司民國一一二年度股東常會案

六,擬本公司董事全面改選案

七,本公司擬申請銀行授信額度案

八,針對應收帳款及其他應收如逾正常授信期限 3 個月仍未

收回且金額重大者，評估是否屬資金貸與性質案

九,擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

十,擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無