國際中橡:公告本公司董事會決議召開112年股東常會之補充公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士

敏廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(二)一一一年度營業報告。

(三)審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)增選一席獨立董事案。(新增)

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(一)本公司將於112年03月31日起至112年04月10日止受理股東就本

股東常會之獨立董事候選人提名，凡有意提名之股東務請於112年04月

10日17:00前送達（請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」

字樣）依公司法第192-1條之規定辦理手續，受理處所：

國際中橡投資控股股份有限公司董事會秘書室(地址：臺北市中山區中

山北路二段113號8樓，電話：02-2531-6556分機20206）。

(二)本公司112年股東常會會議形式除以實體方式舉辦，同時全程對

外直播，連結方式可參閱股東會開會通知書QR CODE，或請上本

公司網站。