松普:松普科技董事會決議召開112年度股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖五街三號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度決算表冊案。

(2)一一一年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以

書面向本公司提出股東常會提案。受理期間自112年04月21日起至112年05月02日止。

請於112年05月02日16:00前送達，受理處所：松普科技股份有限公司

（地址：桃園市龜山區大華里頂湖五街三號)，逾期恕不受理。

二、本次股東會得以電子方式行使表決權，電子投票的行使期間

自112年5月27日至112年6月24日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。