味王:公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段39巷3號晶華酒店四樓。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)一一一年度審計委員會審查報告。

(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。

(5)修正本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

(6)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書、合併暨個體財務報表案。

(2)承認一一一年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:無