建舜電:公告本公司董事會決議召開112年股東常會公告事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告案。

(2)審計委員會民國111年度決算表冊查核報告。

(3)民國111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報告案。

(2)民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」部分條文修正案。

(2)「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於民國

112年04月07日起至民國112年04月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意

提案之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註

「股東會提案函件」寄達受理處所：

受理處所：建舜電子製造股份有限公司。

地點：新北市汐止區新台五路一段79號19樓。

電話：02-2698-4882。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自112年05月16日至111年06

月13日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」(網址：

https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。