燦星旅:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段 95 號 16 樓之 12(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

(4)111年第1次股東臨時會決議之私募有價證券辦理情形案。

(5)111年度董事酬金分派情形報告。

(6)修訂企業社會責任實務守則部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度決算表冊案。

(2)承認111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程部分條文案。

(2)修訂股東會議事規則部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)獨立董事補選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任獨立董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:無