劍麟:本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台北六福萬怡酒店風光廳(台北市南港區忠孝東路七段359號9樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國一一一年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一一年度營業報告書暨財務報告案。

(二)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，

行使期間自112年05月22日至112年06月18日止，將載明於股東會召集通知，並依

相關法令規定辦理。

(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(3)提案受理期間︰112年04月14日起至112年04月24日止。凡有意提案之股東務請於民國

112年04月24日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查

及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

(4)受理提案處所：本公司財會總處

地址：新北市汐止區新台五路一段98號19樓，電話：(02)2696-2818。