艾美特-KY:公告本公司董事會通過重要決議事項

第51款

1.事實發生日:112/03/15

2.公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司112年3月15日董事會重要決議事項如下：

一、通過艾美特（開曼）國際有限公司之2022年度內部控制制度聲明書。

二、通過艾美特集團之2023年度稽核計畫異動，有關資金貸與與背書保證

作業稽核頻率，由按季改為按月查核 。

三、通過本公司依證期局109.7.24修正「公開發行公司資金貸與及背書保

證處理準則」問答集之規定辦理，對於有關逾期三個月之應收帳款是否

視同資金貸與。

四、通過本公司2022年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

五、通過本公司2022年度之營業報告書及合併財務報告。

六、通過本公司2022年度盈餘分配案。

七、通過辦理盈餘轉增資發行新股案。

八、通過對子公司威昂發展有限公司、艾美特電器(深圳)有限公司及艾美特

電器(九江)有限公司背書保證案。

九、通過本公司財務報表簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

十、通過本公司簽證會計師委任案。

十一、通過「公司章程」修訂案。

十二、通過本公司設置首任公司治理主管。

十三、通過本公司擬修訂「公司治理實務守則」。

十四、通過本公司擬修訂「公司永續發展實務守則」。

十五、通過公司增選一席獨立董事案。

十六、通過董事會提名之獨立董事候選人名單案。

十七、通過本公司擬修訂「董事會議事規範」。

十八、通過本公司2022年1－12月董事薪資報酬案。

十九、通過本公司2023年股東常會召開案。