百徽:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:莉蓮會館-為美廳(地址:台北市內湖區堤頂大道一段三二七號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、111年度營業報告。

(2)、111年度審計委員會審查報告。

(3)、111年度資金貸與他人情形報告。

(4)、111年度投資中國大陸概況報告。

(5)、111年度私募現金增資案執行情形報告。

(6)、111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(7)、111年度給付董事酬金報告。

(8)、111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(9)、修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)、承認本公司111年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、本公司資本公積轉增資發行新股案。

(2)、修訂本公司「公司章程」案。

(3)、112年度私募現金增資案。

(4)、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:補選董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:無。