大聯大:公告本公司董事會決議修訂112年股東常會召集事由(新增報告及討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國111年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)民國111年度董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報告

(2)民國111年度盈餘分配

7.召集事由三、討論事項:

(1)變更本公司名稱及修訂本公司章程案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第七屆董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

一、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明

股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券

(股)公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，

其股東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年4月29日至民

國112年5月28日，請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所(股)公司

(網址：https://www.stockvote.com.tw)依相關說明投票。