訊連:公告本公司董事會決議召開2023年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號2樓(仲信商務會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)2022年度營業狀況報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)2022年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)2022年度營業報告書及財務報表。

(二)2022年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:無。