中釉:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中興路四段136號(本公司B1員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、111年度營業報告。

(2)、審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)、本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(4)、111年度董事及獨立董事之酬金案。

(5)、修正本公司「董事會議事規範」部份條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)、承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

本公司訂於民國112/04/10起至民國112/04/20止，受理持有已發行股份總數1%

以上之股東提案，凡有意提案之股東務請於民國112年4月20日17時前寄(送)達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

受理股東提案處所:中國製釉股份有限公司/財務部

地址:31061新竹縣竹東鎮中興路四段136號