光麗-KY:公告本公司董事會決議召開2023年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞商務會議中心6F會議廳BBCC會議室

（地址：台北市松山區復興北路99號6樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2022年度營業報告書。

(2)2022年度審計委員會審查報告。

(3)2022年度資金貸與他人情形報告。

(4)2022年度私募普通股及私募特別股執行情形報告。

(5)修訂本公司「董事暨經理人道德行為準則」部分條文案報告。

(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2022年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)承認本公司2022年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部份條文案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

一、受理股東提案期間與受理處所如下：

(1)本公司擬於2023年4月14日（星期五）起至2023年4月24日（星期一）止受理股東提案

，凡有意提案之股東應於2023年4月24日下午五時前辦理。

(2)本公司受理股東提案之處所：10475台北市中山區建國北路二段66號9樓；

電話：02-25178779。

二、電子投票期間：

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2023年5月20日至2023年

6月18日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。