國際中橡:代子公司允成投資股份有限公司公告董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號12樓第三會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。

(2)111年度營業及財務報告。

(3)111年度監察人審查報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事及監察人改選案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/04

11.停止過戶截止日期:112/06/02

12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為

112年5月02日至112年5月12日，受理提案處所為允成投資股份有限公司

(地址:台北市中山北路二段113號8樓，電話:02-2531-6556)。