大億金茂:大億金茂董事會決議召開股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:台南市新建路47號 (夏都城旅安平館2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

a. 111年度營業報告書。

b. 111年度審計委員會審查報告書。

c. 111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

d. 111年度盈餘分配現金股利情形報告。

e. 其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

a. 111年度營業報告書及財務報告案。

b. 111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

a.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

b.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及提名之期間自

112年4月7日起至4月17日止，凡有意提案及提名之股東務請於112年4月17日17時前

寄(送)達受理處所：大億金茂股份有限公司財務部(台南市南區新樂路39號)。

(2).股東得以電子方式行使表決權期間：自112年5月13日起至112年6月11日止。