榮科:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓802會議室(張榮發國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告

(二)111年度審計委員會查核報告

(三)111年度員工酬勞及董事酬勞報告

(四)111年度盈餘分配報告

(五)「董事會議事規範」部分條文修訂報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)111年度營業報告書及財務報表案

(二)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)解除本公司董事競業禁止之限制案

(二)解除本公司新選任董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:

(一)第十屆董事7席(含3席獨立董事)選舉案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/30

12.停止過戶截止日期:111/06/28

13.其他應敘明事項:

(一)因疫情關係，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。

如欲出席股東會現場，請配合相關防疫措施。