慧洋-KY:本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/05/12

3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路二段237號4樓（工研院產業學院）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2022年度營業狀況報告

(2)2022年度財務狀況報告

(3)審計委員會查核2022年度決算表冊報告

(4)2022年度董事酬勞分派情形報告

(5)董事會議事規範修訂報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認2022年度決算表冊案

(2)提請承認2022年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程

(2)修訂股東會議事規則案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/14

12.停止過戶截止日期:112/05/12

13.其他應敘明事項:

(1)依據臺灣集中保管結算所發函之因應防疫召開股東會之作業指引:

為避免召開本年股東會造成COVID-19(新冠肺炎)疫情防疫破口，

請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權，如欲出席股東會現場，

請 貴股東全程配戴口罩。

本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」

之重大訊息公告，請股東多加留意。

(2)電子投票期間：112年4月12日-112年5月9日。