鮮活果汁-KY:補充公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會(新增報告事項)

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店(嘉義市東區忠孝路600號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)2022年度營業報告書

(二)審計委員會審查2022年度決算表冊報告

(三)2022年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(四)修訂「董事會議事規範」案

(五)本公司及子公司對子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司海外掛牌承諾事項及

董事會決議內容報告(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認2022年度營業報告書及財務報表案

(二)承認2022年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案

(二)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

(三)修訂「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:改選第五屆董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:

一、辦理過戶方式：最後過戶日為112年03月27日，

掛號郵寄者以112年03月27日(最後過戶日)郵戳為憑。

二、辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市忠孝東路二段95號

電話：(02)3393-0898

三、依照公司法第172條之1規定，訂定112年股東常會受理股東提案期間為

112年03月17日至112年03月27日。