佳凌:公告本公司董事會決議召集民國112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:台中市潭子區建國路1號『潭子科技產業園區

從業員工康樂室』。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司民國一一一年度營業報告。

（2）審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告。

（3）私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

（2）本公司民國一一一年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂「公司章程」案。

（2）本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選本公司董事

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無。