新應材:公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:(1)擬修訂本公司「公司章程」案。

(2)擬解除新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司全面改選第八屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:依據公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之

以書面向本公司提出股東常會議案。本公司民國112年股東常會受理股東提案及提名，

股東，得以本公司所在地桃園市龍潭區新和路455號為受理處所，受理期間自民國

112年03月28日至112年04月06日止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。