環天科:公告本公司董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場L棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司111年度營業報告。

2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度決算表冊承認案。

2.111年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

(一)本公司111年度盈餘分配案，董事會決議不分配。

(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送各股東(本公司對於持有記名股票

未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法一八三條第二項規定，其

開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時如未收到者，

請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢。

(三)依據公司法第172條之1之規定，受理股東提案：

受理期間：112年4月7日 ~ 112年4月17日

受理場所：新北市中和區建一路186號16樓環天世通科技(股)公司管理部(新北市中和

區建一路186號16樓)

(四)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，

2行使期間:112/05/15~112/06/11止（開會通知寄發次日至開會前2日止）

電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw