宏大:本公司董事會決議召開112年股東常會(新增股東會議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/05/18

3.股東會召開地點:臺北市松山區八德路三段2號5樓(TCA會議中心 501室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告書。

(3)修訂本公司「董事會議事辦法」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)

(2)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:改選第16屆董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/20

12.停止過戶截止日期:112/05/18

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自112/04/18至112/05/15止。

電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司

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