麗清:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:桃園市觀音區成功路一段513號(本公司桃園觀音廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2)民國111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

一、本公司國內第三次、第四次及第五次無擔保轉換公司債自民國112年4月30日起至

民國112年6月28日止停止轉換。

二、依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，本公司訂定於民國112

年4月14日起至民國111年4月24日上午九時前，受理持股百分之一以上

股東提案及提名。受理處所為：新北市中和區民享街4號F棟2樓 麗清科技股份有限

公司股務室。