易發:代重要子公司東野精機股份有限公司公告董事會決議召開112年股東常會
鉅亨網新聞中心 2023-03-22 17:42
第17款
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/05/16
3.股東會召開地點:桃園市中壢區自強四路3-2號
4.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告。
(二)監察人查核111年度決算表冊報告。
(三)111年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)111年度營業報告書及財務報表案。
(二)111年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/04/17
11.停止過戶截止日期:112/05/16
12.其他應敘明事項:無
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