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易發:代重要子公司東野精機股份有限公司公告董事會決議召開112年股東常會

鉅亨網新聞中心 2023-03-22 17:42


第17款


公司代號:6425


公司名稱:易發

發言日期:2023/03/22

發言時間:17:42:38

發言人:邱耀進

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/05/16

3.股東會召開地點:桃園市中壢區自強四路3-2號

4.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告。

(二)監察人查核111年度決算表冊報告。

(三)111年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)111年度營業報告書及財務報表案。

(二)111年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二)訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/04/17

11.停止過戶截止日期:112/05/16

12.其他應敘明事項:無

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