鑫永銓:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業狀況報告。

(2).111年度審計委員會查核報告。

(3).111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4).111年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2).承認111年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

一.依法自民國112年04月29日至民國112年06月27日停止股票轉讓過戶登記。

二.受理股東提案相關事宜如下：

1.股東資格：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

2.受理期間：

自112年04月23日起至112年05月03日止，凡有意提案之股東務請於112年05月03日下午5

時前提出並敘明聯絡人及方式〈郵寄者以112年05月03日下午5時前提出並敘明聯絡人及

方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上

加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕。

3.受理處所：鑫永銓股份有限公司財務部（地址：540南投市南崗工業區南崗三路294號

，電話：049-2263888）

三.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下︰

1.行使期間︰自民國112年05月27日至112年06月24日止。

2.電子投票平台︰台灣集中保管結算所股份有限公司，網址︰

http︰//www.stockvote.com.tw