鮮活果汁-KY:代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司公告2022年年度股東大會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/03/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過關於公司2022年度利潤分配方案的議案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過關於公司2022年度財務決算報告的議案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過關於確認公司截至2022年12月31日止前三個年度關聯交易的議案

(2)通過關於公司2023年度財務預算報告的議案

(3)通過關於公司2022年度董事會工作報告的議案

(4)通過關於公司2022年度監事會工作報告的議案

(5)通過關於聘請2023年度審計機構及確定其報酬的議案

(6)通過關於公司董事2023年度薪酬的議案

(7)通過關於公司監事2023年度薪酬的議案

(8)通過關於公司2023年度銀行授信及借款的議案

(9)通過關於公司2023年度現金管理的議案

7.其他應敘明事項:無