中華食:公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會事項

第17款

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:屏東廠(屏東縣潮州鎮介壽路468號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國111年度營業報告

(2)民國111年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)股東常會股東提案處理說明

(5)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國111年度營業報告書及財務報告案

(2)承認民國111年度盈餘分派議案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:受理股東提案及提名期間為112年04月06日至112年04月17日

，每日上午8時至下午5時止。