晉椿:公告本公司獨立董事對審計委員會及董事會決議事項表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/03/22

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事-曾琬婷 女士

4.表示反對或保留意見之議案:一一一年度盈餘分派案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

獨立董事-曾琬婷 女士表示111年度本公司盈餘分配案，鑒於112年度鋼鐵市場

景氣預估仍處嚴峻狀況下，應保有足夠之現金流量以因應景氣之變化，認為應

保守用每股盈餘之七成，即每股以現金股利0.8元來發放較為妥當，因此對111

年度盈餘分配每股現金股利1.0元表示異議。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:決議情形：

(1)審計委員會決議：

本案經審計委員投票表決，出席委員中，2席委員贊成(含委託書1席)，

1席委員反對，該議案經表決通過。

(2)董事會決議：

本案經全體出席董事投票表決，出席董事中，6席董事贊成(含委託書2席)，

1席董事反對，該議案經表決通過。