合富-KY:代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告召開2022年年度股東大會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/04/28

3.股東會召開地點:上海市徐匯區宜山路650號神旺大酒店

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於公司2022年度董事會工作報告的議案

(2)關於公司2022年度獨立董事述職報告的議案

(3)關於公司2022年度監事會工作報告的議案

(4)關於公司2022年年度報告及其摘要的議案

(5)關於公司2022年度財務決算報告的議案

(6)關於公司2023年度財務預算報告的議案

(7)關於公司2022年度利潤分配預案的議案

(8)關於聘任2023年度審計機構的議案

(9)關於公司向銀行申請授信額度的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無